Ficha de inscripción
Razón Social
Cuit
Nombre de los participantes
Modalidad (con o sin almuerzo)
Elegir si abona vía transferencia o propio día del curso
Email para facturación electrónica
Teléfono
LAZOS COOPERATIVOS
Contribuyendo con la
Educación Cooperativa
Organiza e invita a la
TALLER LEGAL DE CAPACITACIÓN COOPERATIVA
TALLER SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
ESPECIAL PARA COOPERATIVAS DE CRÉDITO y COOPERATIVAS CON OPERACIONES SIGNIFICATIVAS
Para profesionales y no profesionales
Dirigido a Comisión Directiva, auditores, miembros de la junta fiscalizadora / síndicos, gerentes, asociados, empleados, autoridades de contralor y asesores.
VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016
DE 9:00 A 17:30 HORAS
HOTEL SAVOY – SALÓN NINFAS
AVDA. CALLAO 181 – CIUDAD DE BUENOS AIRES
TEMAS CENTRALES
MARCO NORMATIVO y ARMADO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO
- SUJETOS OBLIGADOS
- RESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES
- ANALISIS DE LAS RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) y el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES)
- PRESENTACIONES A CUMPLIMENTAR DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
DISERTACIÓN A CARGO DE
- Alejandro Manuel Rodríguez
Contador Público Universidad de Buenos Aires
Profesional independiente especializado en cooperativas - MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. ASPECTOS A TENER EN CUENTA
- DATOS DEL ASOCIADO/CLIENTE. POLÍTICA “CONOZCA SU CLIENTE”. ARMADO DEL PERFIL Y LEGAJO DEL ASOCIADO. REQUERIMIENTOS EN CASO DE OPERACIONES CON OTROS SUJETOS OBLIGADOS
- ARMADO DE UNA MATRIZ DE RIESGO
- IMPLEMENTACIÓN DE MONITOREOS. OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS
- REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS. PLAZO, FUNDAMENTACION Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
- CASOS DE JURISPRUDENCIA
DISERTACIÓN A CARGO DE
JUAN PAEZ DE LA FUENTE
Contador Público y Lic. En Finanzas de Empresas. Socio Fundador del Estudio contable B&P Consultores, se especializa en el asesoramiento integral en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluyendo auditorías y capacitaciones. En la actualidad se desempeña además, como asesor contable, impositivo y previsional de personas físicas y jurídicas.
ROSANA CRISTINA BUNETA
Contadora Pública y Lic. en Administración de Empresas. Socia Fundadora del Estudio Contable B &P Consultores, se especializa en la Prevención del lavado de Activos principales normas para entidades sin fines de lucro, asesorando a mutuales y cooperativas de todo el país.
CRONOGRAMA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016
De 09:00 A 9:45 – Recepción de Participantes
De 09:45 a 10:00 – Presentaciones
De 10:00 a 11:15 – EXPOSICIÓN (1º parte – Marco Normativo)
CPN RODRIGUEZ
De 13:00 a 14:15 – Almuerzo (optativo en propio hotel)
De 14:30 a 15:45 EXPOSICIÓN (2º parte –Manual de Procedimientos ).
CPN PAEZ DE LA FUENTE y CPN BUNETA
De 15-45 a 16:00 Intervalo para Café.
De 16:00 a 17:00 – Continuación 2º parte
ARANCELES en pesos
| PARTICIPANTES | JORNADA |
JORNADA CON ALMUERZO |
| 1 | 600,00 | 950,00 |
| 2 | 1.150,00 | 1.850,00 |
| 3 | 1.650,00 | 2.700,00 |
| 4 | 2.100,00 | 3.500,00 |
| 5 | 2.500,00 | 4.250,00 |
| 6 integrantes o mas de la misma entidad | Adicionar $200 por cada uno de ellos |
CAPACIDAD LIMITADA PARA 100 PARTICIPANTES – RESERVE SU LUGAR.
Importante: el jueves JUEVES 31 de MARZO de 2016, se desarrollara el taller bajo el mismo formato pero enfocado a MUTUALES. Solicite programa. Quienes participen de ambos cursos, recibirán una bonificación del 10% sobre los aranceles de la capacitación
HOSPEDAJE
OPCION 1
Categoría 4 estrellas superior
EN EL PROPIO HOTEL SAVOY 011-4370-8000 – AV CALLAO 181 CABA)
TARIFA ESPECIAL PARA EVENTO para Habitación single
(Incluye Desayuno Buffet Americano, Asistencia médica de urgencia las 24hs; Cofre de Seguridad; uso de gimnasio. Las habitaciones además están completamente insonorizadas, cuentan con equipo de aire frío y calor, LCD 32” y Minibar).
ESPECIAL PARA EL EVENTO DE LAZOS U$S 105 + IVA
OPCION 2
Categoría 3 estrellas
HOTEL TWO BUENOS AIRES (DEL MISMO HOTEL SAVOY – MORENO 785 CABA –
4348-9700
TARIFA ESPECIAL PARA EVENTO para Habitación single
(Incluye Desayuno Continental – WI-FI free – Business Center con 6 computadoras con acceso a internet a disposición de los huéspedes. – Asistencia médica de urgencia las 24hs
ESPECIAL PARA EL EVENTO DE LAZOS U$S 55 + IVA
PROMOCIÓN LIBROS EN TEMÁTICA COOPERATIVA
SERIE 1
- INVERSIÓN $ 1.000,00
- ¿COMO ADMINISTRAR Y DIRIGIR COOPERATIVAS?
- LEY DE COOPERATIVAS CON EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
- COOPERATIVISMO PARA TODOS
- COOPERANDO POR UN MUNDO MEJOR
- APRENDIENDO COOPERATIVISMO
SERIE 2
- RT 37. NORMAS DE AUDITORIA
- RT 41. NORMAS CONTABLES PARA ENTES PEQUEÑOS
- RT 24. NORMAS CONTABLES PARA ENTES COOPERATIVOS
- LA CONTABILIDAD Y LA AUDITORIA
- INVERSIÓN $ 1.500,00
Solicítelos en Lazos Cooperativos, llamando al 011-4952-3466 o bien vía email
lazos@lazoscoop.com.ar