LAZOS COOPERATIVOS
Contribuyendo con la
Educación Cooperativa
Organiza e invita a la
TALLER SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
ESPECIAL PARA MUTUALES DE CAPTACIÓN DE FONDOS y MUTUALES CON OPERACIONES SIGNIFICATIVAS
Para profesionales y no profesionales
Dirigido a Comisión Directiva, auditores, miembros de la junta fiscalizadora / síndicos, gerentes, asociados, empleados, autoridades de contralor y asesores de cumplimiento.
JUEVES 31 DE MARZO DE 2016
DE 9:00 A 17:00 HORAS
HOTEL SAVOY – SALON NINFAS
AVDA. CALLAO 181 – CIUDAD DE BUENOS AIRES
CUESTIONARIO
TEMAS CENTRALES
MARCO NORMATIVO y ARMADO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO
- SUJETOS OBLIGADOS
- RESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES
- ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) y el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES)
- PRESENTACIONES A CUMPLIMENTAR DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
DISERTACIÓN A CARGO DE
MABEL BEATRIZ CAMBEIRO
Contadora Pública Universidad de Buenos Aires
Especializada en gestión de entidades sin fines de lucro
Contadora Pública Universidad de Buenos Aires
Miembro de la Comisión de Actualización Profesional e Entidades sin Fines de Lucro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. ASPECTOS A TENER EN CUENTA
- DATOS DEL ASOCIADO/CLIENTE. POLÍTICA “CONOZCA SU CLIENTE”. ARMADO DEL PERFIL Y LEGAJO DEL ASOCIADO. REQUERIMIENTOS EN CASO DE OPERACIONES CON OTROS SUJETOS OBLIGADOS
- ARMADO DE UNA MATRIZ DE RIESGO
- IMPLEMENTACIÓN DE MONITOREOS. OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS
- REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS. PLAZO, FUNDAMENTACION Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
- CASOS DE JURISPRUDENCIA
DISERTACIÓN A CARGO DE
JUAN PAEZ DE LA FUENTE
Contador Público y Lic. En Finanzas de Empresas. Socio Fundador del Estudio contable B&P Consultores, se especializa en el asesoramiento integral en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluyendo auditorías y capacitaciones. En la actualidad se desempeña además, como asesor contable, impositivo y previsional de personas físicas y jurídicas
ROSANA CRISTINA BUNETA
Contadora Pública y Lic. en Administración de Empresas. Socia Fundadora del Estudio Contable B &P Consultores, se especializa en la Prevención del lavado de Activos principales normas para entidades sin fines de lucro, asesorando a mutuales y cooperativas de todo el país.
DISERTACIÓN A CARGO DE
CARLOS DOS SANTOS
Abogado.
Capacitador, asesor y consultor cooperativo
CRONOGRAMA JUEVES 31 DE MARZO DE 2016
De 09,00 A 9,45 – Recepción de Participantes
De 09:45 a 10:00 – Presentaciones
De 10:00 a 11:15 – EXPOSICIÓN (1º parte – Marco Normativo)
CPN CAMBEIRO
De 13:00 a 14:15 – Almuerzo (optativo en propio hotel)
De 14:30 a 15:45 EXPOSICIÓN (2º parte –Manual de Procedimientos).
CPN PAEZ DE LA FUENTE y CPN BUNETA
De 15-45 a 16:00 Intervalo para Café.
De 16:00 a 17:00 – Continuación 2º parte
ARANCELES en pesos
| PARTICIPANTES | JORNADA |
JORNADA CON ALMUERZO |
| 1 | 600,00 | 950,00 |
| 2 | 1150,00 | 1.850,00 |
| 3 | 1.650,00 | 2.700,00 |
| 4 | 2.100,00 | 3.500,00 |
| 5 | 2.500,00 | 4.250,00 |
| 6 integrantes o mas de la misma entidad | Adicionar $ 200 por cada uno de ellos |
CAPACIDAD LIMITADA PARA 100 PARTICIPANTES – RESERVE SU LUGAR.
Importante: el viernes 1 de ABRIL de 2016, se desarrollara el taller bajo el mismo formato pero enfocado a COOPERATIVAS. Solicite programa. Quienes participen de ambos cursos, recibirán una bonificación del 10% sobre los aranceles de la capacitación
HOSPEDAJE
OPCION 1
Categoría 4 estrellas superior
EN EL PROPIO HOTEL SAVOY 011-4370-8000 – AV CALLAO 181 CABA)
TARIFA ESPECIAL PARA EVENTO para Habitación single
(Incluye Desayuno Buffet Americano, Asistencia médica de urgencia las 24hs; Cofre de Seguridad; uso de gimnasio. Las habitaciones además están completamente insonorizadas, cuentan con equipo de aire frío y calor, LCD 32” y Minibar).
ESPECIAL PARA EL EVENTO DE LAZOS U$S 105 + IVA
OPCION 2
Categoría 3 estrellas
HOTEL TWO BUENOS AIRES (DEL MISMO HOTEL SAVOY – MORENO 785 CABA –
4348-9700
TARIFA ESPECIAL PARA EVENTO para Habitación single
(Incluye Desayuno Continental – WI-FI free – Business Center con 6 computadoras con acceso a internet a disposición de los huéspedes. – Asistencia médica de urgencia las 24hs
ESPECIAL PARA EL EVENTO DE LAZOS U$S 55 + IVA
PROMOCIÓN LIBROS EN TEMÁTICA MUTUALISTA
SERIE 1
- DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MUTUALES
- MANUAL DE MUTUALES
- CURSO BÁSICO DE MUTUALES
- APRENDIENDO MUTUALISMO
- EBOOK SOBRE ASOCIADOS, ASAMBLEAS Y JUNTA FISCALIZADORA
- INVERSIÓN $ 1.400,00
SERIE 2
- RT 37. NORMAS DE AUDITORIA
- RT 41. NORMAS CONTABLES PARA ENTES PEQUEÑOS
- NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
- INVERSIÓN $ 1.200,00
Solicítelos en Lazos Cooperativos, llamando al 011-4952-3466 o bien vía email
lazos@lazoscoop.com.ar
INFORMES E INSCRIPCION
TELEFONOS: 011-4952-3466 / 4953-0440
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